標題：加捷生醫 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
日期：2020-05-11
股票代號：4109
發言時間：2020-05-11 19:13:22
說明：
1.股東會決議日:109/05/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:謝金坤
董事:鍾祥鳳
董事:金智宏投資有限公司
董事:台苯投資有限公司
董事:林慶弘
獨立董事:陳聯興
獨立董事:林郁昌
獨立董事:許吟竹
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數三分之二以上股東出
席，經出席股東表決權過半數表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:鍾祥鳳;
董事:林慶弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:鍾祥鳳:(1)黑龍江神守藥業有限公司董事
(2)杭州兆龍龔老漢生物科技有限公司副董事長
(3)廈門正美濃生物科技有限公司執行董事
董事:林慶弘:(1)上海源池淨水設備製造有限公司董事
(2)黑龍江神守藥業有限公司監察人
(3)東莞加捷生物科技有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)黑龍江神守藥業有限公司:黑龍江省牡丹江市東安區江南新城區中俄科技資訊產業園
加速器一區8號樓。
(2)杭州兆龍龔老漢生物科技有限公司:蕭山區東江圍墾11工段靖江墾區。
(3)廈門正美濃生物科技有限公司:福建省廈門市思明區仙岳路584號603室之3。
(4)上海源池淨水設備製造有限公司:上海市浦東新區川沙路6999號川沙國際精工園A區
8號廠房。
(5)東莞加捷生物科技有限公司:廣東省東莞市松山湖禮賓路創新科技園10號樓2樓201C。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)黑龍江神守藥業有限公司:中藥材、中藥飲片生產、加工、銷售零售。
(2)杭州兆龍龔老漢生物有限公司:水產品的科技開發、甲魚粉、甲魚油生產加工。
(3)廈門正美濃生物科技有限公司:生物製品研發。
(4)上海源池淨水設備製造有限公司:淨水設備及相關零件生產。
(5)東莞加捷生物科技有限公司:零售業。
10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門正美濃生物科技有限公司、上海源池淨水設備製造有限公司及東莞加捷生物科技
有限公司持有股份100%之子公司;杭州兆龍龔老漢生物有限公司持有股份50%之子公
司;黑龍江神守藥業有限公司持有股份41%之子公司;上述公司皆採權益法之長期股
權投資。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
