標題：喬鼎 本公司董事會決議召開109年股東常會(增加私募案)

日期：2020-05-11

股票代號：3057

公司名稱：喬鼎

發言時間：2020-05-11 17:03:52

說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館四樓巴哈廳)
上午09:00整
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營運狀況
2.審計委員會查核108年度決算表冊
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表
2.108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司減資彌補虧損案。
(2)本公司私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:第十一屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:本公司第十一屆董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案權期間：109/04/10~109/04/20
受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)
二、受理董事候選人提名期間：109/04/10~109/04/20
受理提名處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)
三、受理股東提名相關事宜：
股東提案資格：持股達1%以上股東（含單一或共同股東合計）。
本次應選董事7席(含獨立董事4席)，得以書面向公司提出董事暨獨立董事候選人名單，
股東提名人數超過應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，
不列入候選人名單，凡有意提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註
『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。