標題：南紡 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 (變更股東會開會地點)

日期：2020-05-11

股票代號：1440

公司名稱：南紡

發言時間：2020-05-11 16:11:41

說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:臺南市東區中華東路一段366號(南紡購物中心戶外停車場)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算報告。
3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人報告。
5.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.修訂本公司董事會議事規範報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.重新制訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:先前於109.03.16董事會通過今年度股東會召開事宜，
開會地點原為臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心第一會議室)。
現因應新冠肺炎疫情防範作業，於109.05.11董事會通過將開會地點更改
至戶外場所(臺南市東區中華東路一段366號--南紡購物中心戶外停車場)。
爾後如因疫情趨緩而開會地點有所更動，授權董事長依相關法令規定全權處理，
並依規定於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。