標題：常珵 補充本公司董事會決議召開股東常會之召集事由(新增議案)

日期：2020-05-11

股票代號：8097

公司名稱：常珵

發言時間：2020-05-11 16:03:49

說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:本公司108年度營業報告
監察人審查108年度決算表冊報告
修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
修訂本公司「企業社會責任守則」案
5.召集事由二、承認事項:本公司108年度營業報告書及各項決算表冊案
本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
訂定本公司「股東會議事規則」案
訂定本公司「董事及監察人選任程序」案
辦理私募普通股案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、因本公司董事會決議新增討論事項「辦理私募普通股案」，股東會公告相關內容
可另參閱公開資訊觀測站「召開股東常會」之公告。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國109年5月30日至109年6月26日止。