標題：譜瑞-KY 公告本公司民國109年股東常會相關事宜(變更股東會開會 地點)

日期：2020-05-11

股票代號：4966

公司名稱：譜瑞-KY

發言時間：2020-05-11 13:51:23

說明：
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街71號9樓
4.召集事由一、報告事項:
1.西元2019年度營業報告
2.審計委員會西元2019年查核報告
3.西元2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認西元2019年度營業報告書案
2.承認西元2019年度合併財務報表案
3.承准西元2019年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.核准發行西元2020年限制員工權利新股計畫案
2.核准修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，原訂股東會開會地點未能對外
開放，依西元2020年4月29日(台灣時間)董事會決議，授權董事長得變更西元2020年
股東常會開會地點事宜，故擬變更股東會開會地點。