標題：敦泰 本公司董事會決議召開股東常會 (增列議案)

日期：2020-05-08

股票代號：3545

公司名稱：敦泰

發言時間：2020-05-08 19:29:22

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
若109年6月30前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權董事長全權處理。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案 (新增)
(2)發行限制員工權利新股案 (新增)
(3)資本公積發放現金案 (新增)
(4)現金減資案 (新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:109/04/22
11.停止過戶截止日期:109/06/20
12.其他應敘明事項:無