標題：光洋科 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列事由)
日期：2020-05-08
股票代號：1785
發言時間：2020-05-08 18:46:33
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)私募有價證券之資金運用情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告 (新增)。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(新增)。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(新增)。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)解除本公司第八屆董事競業禁止限制案(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國109年4月13日起至民國109年4月22日止
(每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達)
受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之符合上開資格股東，務請於民國109年4月22日下午5時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，收發處)
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月20日至
109年6月16日止。
