標題：群翊 本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(新增討論事項及 刪除報告事項第六案)

日期：2020-05-08

股票代號：6664

公司名稱：群翊

發言時間：2020-05-08 17:31:49

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).108年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度營業報告書及財務報表案。
(2).108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2).廢止本公司「董事會議事運作之管理作業程序」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無