標題：華廣 公告本公司董事會召集民國109年股東常會相關事宜
(增列承認及討論事項)
日期：2020-05-08
股票代號：4737
發言時間：2020-05-08 17:29:26
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告書
(二)監察人審查報告書
(三)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)一○八年度盈餘分派情形報告
(五)辦理資本公積發放現金情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案
(二) 一○八年度盈餘分配案 (新增議案)
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程部分條文案
(二)修訂股東會議事規則部分條文案
(三)修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案
(四)修訂背書保證作業程序部分條文案 (新增議案)
(五)修訂資金貸與他人作業程序部分條文案 (新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
若受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權董事長全權處理，
並依法進行相關公告。
