標題：岳豐 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更開 會地點及增列議案)

日期：2020-05-08

股票代號：6220

公司名稱：岳豐

發言時間：2020-05-08 17:29:00

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況及業績報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)員工及董事酬勞分派情形報告
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)背書保證情形報告
(6)發行國內第九次無擔保轉換公司債報告
(7)MONOPRICE併購效益報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案(增列)
(2)討論修訂本公司「股東會議事規範」案
(3)討論解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因應新冠肺炎疫情，本次股東會股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間自
民國109年5月19日至109年6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限
公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。