標題：台灣虎航 (補充公告)本公司109年股東常會召集事由

日期：2020-05-08

股票代號：6757

公司名稱：台灣虎航

發言時間：2020-05-08 17:01:35

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告書
(2)108年度審計委員會查核報告書
(3)108年度員工酬勞分配情形報告
(4)108年度董事及經理人績效評估結果報告
(5)108年度盈餘分配情形報告
(6)修訂「董事會議事規範」案
二、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源
，請原股東放棄優先認購權利案
(4)解除董事競業行為之限制案(本次新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:本公司如因新冠肺炎疫情影響而須變更109年股東常會開會地點，
擬授權董事長依相關法令規定全權處理，並即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站
，俾順利召開股東常會。