標題：統一實 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會事宜 (新增討論事項)

日期：2020-05-08

股票代號：9907

公司名稱：統一實

發言時間：2020-05-08 16:05:42

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書報告。
(2)本公司審計委員審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事辦法」修正案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報告案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修正案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)上午10時00分召開。
(2)本公司受理股東之提案期間為109/04/10起至109/04/20止。
受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)