標題：盛弘 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-05-08

股票代號：8403

公司名稱：盛弘

發言時間：2020-05-08 14:29:32

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
　　　 (1) 108年度營業報告。
　　　　 　　(2) 108年度審計委員會審查報告。
(3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4) 誠信經營作業程序及行為指南修正案。
5.召集事由二、承認事項:
　　　 　(1) 108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
　　　　 　　(2) 108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
　　　 　(1) 盈餘轉增資發行新股案。(新增)
　　　 　(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3) 解除董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：109年4月24日起至109年5月4日止。
(2)受理處所：33044桃園市桃園區經國路168號19樓。
本公司倘因疫情影響而須變更股東會地點，屆時擬授權董事長依相關
法令規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。