標題：應廣 本公司董事會決議召開一○九年股東常會補充公告
(議程修正)
日期：2020-05-08
股票代號：6716
發言時間：2020-05-08 11:26:01
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹市公道五路三段1號6樓之7
4.召集事由一、報告事項:
(1)108 年度營業報告案。
(2)審計委員會審查108 年度決算表冊報告。
(3)108 年度員工及董事酬勞發放報告。
(4)108年度現金股利分派報告案。(修正)
(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108 年度營業報告書及財務報表。
(2)108年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)章程修訂案。
(2)股東會議事規則修訂案。
(3)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172 條之1 規定：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，
提案超過一項或內容超過三百字者，均不予列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東會參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將
處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議
案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
(2)受理股東提案時間擬訂為109年04月13日起至109年04月22日止。
(3)提名受理處所：應廣科技股份有限公司（地址：新竹市公道五路3 段1 號6
樓之6，電話：03-5728688）。
