標題：鑫創 鑫創科技董事會決議召開一○九年股東常會公告(新增股東會
報告事項及議案)
日期：2020-05-07
股票代號：3259
發言時間：2020-05-07 20:18:49
說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號
(園區會館二樓劇場式會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(4)私募普通股現金增資變更情形報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報告案
(2)一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案(新增)
(3)辦理減資彌補虧損案(新增)
(4)擬辦理私募現金增資發行普通股案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一○九年四月十日起至一○
九年四月二十日止為本公司一○九年股東常會受理持股1%以上股份之股
東提案提名期間暨受理處所。
(地址：新竹縣竹北市台元街22號5樓之1）
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一○九年五月十九日至
一○九年六月十五日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
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