標題：安國 公告本公司董事會決議修訂109年股東常會召集事由 (新增討論案)

日期：2020-05-07

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2020-05-07 18:58:11

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度審計委員會查核報告
(2)大陸投資情形
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(4)私募有價證券辦理情形報告
(5)庫藏股執行情形報告
(6)資本公積發放現金股利案
(7)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)本公司擬以私募方式發行普通股案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無