標題：元太 (補充公告)公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-05-07
股票代號：8069
發言時間：2020-05-07 18:42:30
說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址：新竹市科學工業園區力行一路三號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)公司一○八年度營業報告書及財務報表報告案。
(2)審計委員會一○八年度查核報告案。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形報告案。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。
(6)本公司訂定「永續暨社會責任守則」報告案。
(7)本公司訂定「誠信經營守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度之決算表冊案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬議修訂本公司章程部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事六席、獨立董事三席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案及董事
候選人提名權。
(一) 受理期間：109年3月20日至109年3月30日止
(二) 受理處所：本公司(新竹市科學工業園區力行一路三號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：109年05月19日至
109年06月15日止。
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