標題：錸德 公告董事會決議增列109年股東常會議案

日期：2020-05-07

股票代號：2349

公司名稱：錸德

發言時間：2020-05-07 16:51:38

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
4.召集事由一、報告事項:
(一）一○八年度營業報告。
(二）一○八年度審計委員會查核報告。
(三）背書保證辦理情形報告。
(四）轉投資公司報告。
(五）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。
(六) 一○八年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行報告。
(七) 資產減損情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○八年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：一○八年度虧損撥補案。(增列議案)
6.召集事由三、討論事項:
(一）本公司辦理減資彌補虧損案。(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(一）改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:無。