標題：貿聯-KY 公告本公司董事會決議召開109年(2020年)股東常會相關事宜 (新增報告事項)

日期：2020-05-07

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2020-05-07 16:34:49

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司108年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第二次及第三次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證相關情形報告。
(6) 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(7) 本公司及子公司訂定整體背書保證之總額為本公司淨值百分之百，其必要性及
合理性說明。
(8) 108年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認108年度決算表冊案。
(2) 承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
受理股東提案起迄日期：109年4月10日(星期五）至109年4月21日(星期二)。
受理提案地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）。
電話：(02)8226-1000#2664。