標題：亞太電 公告董事會決議召開一Ｏ九年股東常會相關事宜 (變更股東會召開地點及修訂議案內容)

日期：2020-05-07

股票代號：3682

公司名稱：亞太電

發言時間：2020-05-07 16:34:31

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:變更為 台北市內湖區洲子街12號2樓(台北內湖國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(4)本公司一○八年度辦理期中減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及
執行成效報告。
(5)本公司一○八年度辦理私募普通股增資案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。(修訂)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:因近期受新冠肺炎影響及配合政府相關法令，
依據109年5月7日董事會決議，變更本公司一Ｏ九年股東常會召開地點，
如因疫情影響而需再次變更一○九年股東常會召開地點及相關作業事宜，
授權董事長全權處理之。