標題：綠界科技 本公司董事會決議召開109年股東常會
(新增報告事項及討論事項)
日期：2020-05-07
股票代號：6763
發言時間：2020-05-07 16:03:02
說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓海廳
（台北六福萬怡酒店）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 一○八年度營業報告書。
(2) 一○八年度審計委員會查核報告書。
(3) 一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 一○八年度現金股利分派情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6) 修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
(7) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
(8) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
(二)承認事項：
(1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(2) 本公司申請股票上櫃案。(新增)
(3) 本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(新增)
(4) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時
前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，
並敘明聯絡人及聯繫方式。
受理處所：綠界科技股份有限公司財會部。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
民國109年5月19日至109年6月15日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
