標題：達勝 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (增列議案及變更地點)

日期：2020-05-07

股票代號：7419

公司名稱：達勝

發言時間：2020-05-07 16:02:29

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 (平鎮工業區服務中心2樓會議室)(更新)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)
(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)
(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)
(6) 訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)
(7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增)
二、承認事項:
(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度虧損撥補案。
討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
三、選舉事項:無
四、其他議案:無
五、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
109年4月6日起至民國109年04月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於民國109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
二、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，
並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：達勝科技股份
有限公司〈地址：桃園市平鎮區工業二路2之6號〉。