標題：翔耀 修正本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-05-07

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2020-05-07 15:57:53

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)說明本公司108年度董事酬金發放之合理性。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:減資彌補虧損案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:無。