標題：華友聯 補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
及國內轉換公司債停止轉換期間(變更股東會地點及增加備
援地點)
日期：2020-05-07
股票代號：1436
發言時間：2020-05-07 14:27:51
說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店(高雄市前金區民生二路202號2F國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(4)108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
一、受理股東書面提案作業流程相關事項如下：
(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司訂於民國109年4月10日起至民國109年4月20日止，
每日上午8時30分至下午5時00分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明
聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1. 該議案非股東會所得決議。
2. 提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出。
4. 該議案超過300字或有提案超過一項之情事。
(三)、受理股東提案處所：華友聯開發股份有限公司財務部股務課
（地址：100台北巿中正區愛國東路22號14樓，電話：02-23973711）。
二、本次股東常會股東應以電子方式並得以書面方式行使表決權，
行使期間為：自民國109年5月19日至民國109年6月15日止，
股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之
【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債自民國109年4月20日起
至民國109年6月18日止停止轉換。
四、本公司原股東會場地寒軒陽明店，因受新型冠狀病毒疫情影響，公告於民國
109年4月10日起暫停服務，故開會地點更改為：高雄國賓大飯店
(高雄市前金區民生二路202號2F國際廳)。
五、依據臺灣集中保管結算所股份有限公司所頒布之「因應防疫召開股東會之作
業指引」，宜擬定股東會場地之備援方案。本公司109年股東常會場地之備援
方案為本公司會議室，地址：高雄市三民區建國一路458號13樓，或授權董事
長全權處理之。本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東
多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
