標題：太子 本公司董事會決議召開股東常會(變更開會地點)

日期：2020-05-07

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2020-05-07 13:37:43

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路一段366號南紡購物中心戶外停車場(東光路
東光國小斜對面)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算報告。
(3)本公司108年度背書保證總額報告。
(4)本公司108年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)發放108年度員工及董事酬勞報告。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序。
(2)修訂本公司背書保證施行辦法。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:因應疫情之變化，嗣後如有變更股東會會場之需求，
授權董事長依相關法令規定全權處理之。