標題：矽創 本公司董事會決議召集109年股東常會(新增報告事項)

日期：2020-05-07

股票代號：8016

公司名稱：矽創

發言時間：2020-05-07 10:20:39

說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○八年度營業報告。
(2).一○八年度審計委員會查核報告。
(3).一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).訂定本公司【誠信經營守則】。
(6).訂定本公司【企業社會責任實務守則】。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○八年度財務報表及營業報告書案。
(2).一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
訂定本公司【股東會議事規則】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自109年5月23日至109年6月21日止。