標題：友霖 (補充公告)公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-05-06

股票代號：4166

公司名稱：友霖

發言時間：2020-05-06 17:51:01

說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
<1>報告事項
(1)一○八年度營業報告
(2)監察人審查一○八年年度決算表冊報告
(3)修訂本公司內部規章報告(新增)
a.「誠信經營作業程序」
b.「企業社會責任實務守則」
c.「公司治理實務守則」
<2>承認事項
(1)承認一○八年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○八年度虧損撥補案
<3>討論事項
(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案(新增)
<4>其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/14
6.停止過戶截止日期:109/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名及提案日期:自109年4月3日至109年4月14日止
(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，
電話：(02)2325-7621。