標題：國產 公告本公司董事會決議召開109年股東常會補充公告
日期：2020-05-06
股票代號：2504
發言時間：2020-05-06 17:20:32
說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業及財務報告。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
(4)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金減資案。(新增)
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為
限。本公司訂於109年4月10日起至109年4月20日止每日上午9時至
下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方
式】受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，
屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議
案列於開會通知書。
(2)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達1%者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
(3)受理股東提案處所：國產建材實業股份有限公司總務部
﹝地址：台北市內湖區新湖一路8號7樓 電話：(02)8792-8088﹞。
