標題：寶聯通 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2020-05-06

股票代號：5450

公司名稱：寶聯通

發言時間：2020-05-06 16:10:20

說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(5)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無