標題：慶生 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜(增列討論
事項)
日期：2020-05-06
股票代號：6210
發言時間：2020-05-06 15:39:37
說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路24號
(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告書及109年度營業計劃概要報告案
(二)監察人審查108年度決算表冊報告案
(三)108年度員工及董監酬勞分配情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度各項決算表冊承認案
(二)本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(新增)
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，受理有關
股東提案權及股東提名權，受理提案期間為：民國109年4月10日起至
4月20日。受理提案處所：桃園市中壢區松江北路24號(本公司財務部)。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國109年5月
16日至109年6月14日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有
限公司，網址:https://www.stockvote.com.tw。
(3)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電
子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩
，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東
回家休息或迅速就醫治療。
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開
資訊觀測站」之重大訊息公告。
