標題：揚博 公告本公司召開一○九年股東常會變更召開地點
日期：2020-05-06
股票代號：2493
發言時間：2020-05-06 13:16:49
說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號桃園市婦女館
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業狀況報告。
2.監察人查核一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.一○八年度分派現金股利情形報告。
5.本公司資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所
提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受
理期間外提出者。受理股東提案期間為109年4月6日起至109年4月16日止，受理處所
為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股
東請於109年4月16日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提
案函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查
結果。
2.公司如因防疫所需而變更股東常會召開地點，於109年5月6日董事會授權董事長
全權處理股東常會場地變動事宜，屆時將於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。
