標題：晶心科 (補充公告)本公司董事會決議召開民國109年股東常會(調整議案)

日期：2020-05-05

股票代號：6533

公司名稱：晶心科

發言時間：2020-05-05 18:28:58

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓
(集思竹科會議中心達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)民國一○八年度決算表冊報告。
(3)民國一○八年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)民國一○八年度現金股利分配案報告。(修正)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○八年度營業報告書、財務報表案。
(2)民國一○八年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)提請股東常會解除第六屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司第六屆董事二席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:無。