標題：國統 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會增列 報告、承認及討論事項

日期：2020-05-05

股票代號：8936

公司名稱：國統

發言時間：2020-05-05 17:54:25

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(5)一○八年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。(新增)
(6)庫藏股買回執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配表案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無