主旨： 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：5475
發言時間：2018-05-29 17:24:25
說明：
1.發生變動日期:107/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)劉暉麟-(德宏工業董事長)
(2)邵宜平-(德宏工業總經理、北京復盛機械(股)公司總經理)
(3)劉志浩-(德宏電子(蘇州)生產部經理、聯詠科技高級工程師)
(4)劉楷-(浩宇法律事務所律師)
(5)李兆憲-(兆康牙科牙醫師)
獨立董事:
(1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
(2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
(3)陳景祥-(中國文化大學工學院院長、中華民國強化塑膠協進會理事長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)劉暉麟-(德宏工業董事長)
(2)邵宜平-(德宏工業總經理、北京復盛機械(股)公司總經理)
(3)劉志浩-(德宏電子(蘇州)生產部經理、聯詠科技高級工程師)
(4)楊炯浩-(北部瓦斯(股)公司、宇慶企業(股)公司、瑩諮科技(股)公司董事長)
(5)劉楷-(浩宇法律事務所律師)
(6)李兆憲-(兆康牙科牙醫師)
獨立董事:
(1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
(2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
(3)陳景祥-(中國文化大學工學院院長、中華民國強化塑膠協進會理事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)劉暉麟-9,196,212股
(2)邵宜平-43,027股
(3)劉志浩-582,320股
(4)楊炯浩-465,000股
(5)劉楷-3,351股
(6)李兆憲-85,309股
獨立董事:
(1)陳安雄-0股
(2)曾立瑋-0股
(3)陳景祥-0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/29
9.新任生效日期:107/05/29-110/05/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
