標題：三福化 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更議程)

日期：2020-05-05

股票代號：4755

公司名稱：三福化

發言時間：2020-05-05 16:13:14

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○八年度營業報告書
(二) 監察人查核報告書
(三) 一○八年度現金股利分派報告(更正)
(四) 一○八年度分配董監酬勞及員工酬勞金額報告
(五) 修訂「董事會議事規則」
(六) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
(七) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及
所提列之特別盈餘公積數額
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一○八年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(一) 辦理資本公積發放現金股利案
(二) 修訂「公司章程」案(刪除)
(三) 修訂「股東會議事規則」案
(四) 修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無。