標題：群創 本公司董事會決議召開109年股東常會公告(新增報告及討論 事項)

日期：2020-05-05

股票代號：3481

公司名稱：群創

發言時間：2020-05-05 14:32:11

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓
(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司買回股份轉讓員工辦法訂定及修訂報告(新增)
(4)本公司買回股份執行情形報告
(5)本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國108年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)以資本公積發放現金案(新增)
(2)以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(新增)
(3)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案(新增)
(4)修訂本公司股東會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】