標題：新漢 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：8234

公司名稱：新漢

發言時間：2018-06-29 21:35:01

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本次選任董事7人(含獨立董事4人)，
自107年6月29日起至110年6月28日止，任期3年。
董事當選人：
林茂昌
林正泰
陳文川
獨立董事當選人：
王永耀
陳清印
陳宏銘
戴正傑
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無