標題：花仙子 董事會決議召開股東會相關訊息公告-新增承認事項及 變更開會地點

日期：2020-05-04

股票代號：1730

公司名稱：花仙子

發言時間：2020-05-04 17:19:49

說明：
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街51號(臺北市大同區運動中心 國際會議廳)(變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)去年度股東會議執行情形報告
(2)一O八年度營業報告。
(3)審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。
(4)一O八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)一O八年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)赴大陸投資情形報告。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一O八年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:後續若因新冠肺炎疫情影響需更換股東會場地，授權董事長全權處
理。