標題：瑞智 補充公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜 (新增報告議案及其他應敘明事項)

日期：2020-05-04

股票代號：4532

公司名稱：瑞智

發言時間：2020-05-04 15:40:29

說明：
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號
4.召集事由一、報告事項:
a.本公司一○八年度營業報告。
b.本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
c.本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
d.本公司一○八年度背書保證情形報告。
e.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
f.重新制定本公司「誠信經營守則」報告。
g.修訂本公司「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
h.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
i.庫藏股買回執行情形報告。（新增）
j.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
b.本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
c.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
a.本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
a.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:如因新冠肺炎疫情影響，需變更109股東常會召開地點時，
授權董事長全權決定之。