標題：南帝 更正109年股東常會開會地點。

日期：2020-05-04

股票代號：2108

公司名稱：南帝

發言時間：2020-05-04 14:12:49

說明：
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路一段366號(南紡購物中心戶外停車場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。
(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。
(6)本公司取得長期投資情形報告。
(7)本公司間接投資大陸情形報告。
(8)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(9)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)討論本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。