標題：佳必琪 公告本公司109年股東常會相關事宜(變更開會地點)

日期：2020-04-30

股票代號：6197

公司名稱：佳必琪

發言時間：2020-04-30 19:14:59

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號（樽鼎國際會館）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告暨109年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司資本公積發放現金股利案報告。
(4)108年度員工及董事酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算表冊案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1) 因近期受新型冠狀病毒影響，需變更股東會場地，授權董事長全權處理，
屆時將同步更新公告及相關事宜，並提報最近期董事會。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自109年5月13日起至109年6月9日止。