標題：同泰 公告本公司董事會決議109年股東常會召開有關事項-新增討論事項

日期：2020-04-30

股票代號：3321

公司名稱：同泰

發言時間：2020-04-30 18:03:38

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2)本公司一O八年度營業報告。
(3)審計委員審查本公司一O八年度決算表冊之查核報告。
(4)本公司第二次庫藏股執行情形。
(5)本公司健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一O八年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:無。