標題：長科* 公告本公司109年股東常會召開相關事宜 (變更股東會開會地點)

日期：2020-04-30

股票代號：6548

公司名稱：長科*

發言時間：2020-04-30 17:36:25

說明：
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科二路10號(一樓大廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○八年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)員工及董事酬勞分派情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」案。
(六)修訂「董事會議事運作管理辦法」案。
(七)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
(八)本公司大陸投資情形報告。
(九)股東提案處理說明。
(十)本公司買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂「背書保證作業程序」案。
(三)修訂「股東會議事規則」案。
(四)修訂「公司章程」案。
(五)辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。
(六)解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形。
14.其他應敘明事項:
受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，董事會授權董事長全權處理
股東會開會場地相關事宜。