標題：芯鼎 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

日期：2020-04-30

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2020-04-30 16:59:31

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一○八年度健全營運計畫執行情形報告。
(四)訂定本公司『誠信經營守則』報告。
(五)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(六)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。
二、承認事項
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項項
(一)本公司章程修訂案。
(二)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(三)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用(已完成公告)。
9.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間：109/04/10~109/04/20下午五時前。
(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)