標題：台南-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增討論事項)

日期：2020-04-30

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2020-04-30 16:54:14

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2019年度營業報告。
(2)審計委員會查核西元2019年度決算表冊報告。
(3)董事會通過「董事會議事規則」部份條文修訂案報告。
(4)董事會通過訂定公司治理相關辦法案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2019年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司西元2019年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(2)變更本公司之中文公司名稱案。
(3)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無