標題：羅昇 召開109年股東常會補充公告

日期：2020-04-30

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2020-04-30 16:24:19

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店華國廳）
4.召集事由一、報告事項:
1.民國108年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會日期或地點
，擬授權董事長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。(補充)