標題：新鋼 修正公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜(增列議案)

日期：2020-04-30

股票代號：2032

公司名稱：新鋼

發言時間：2020-04-30 16:11:37

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人查核108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度現金股利分配案。(本次修正名稱)
(4)108年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。(本次增列)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次109年度股東常會之議案。
提案期間為109年04月06日起至109年04月16日止，
受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月13日至
109年06月09日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。