標題：中聯資源 公告本公司董事會決議- 新增召開109年股東常會召集事由及變更召開地點

日期：2020-04-30

股票代號：9930

公司名稱：中聯資源

發言時間：2020-04-30 15:53:41

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:本公司臨海廠會議室(高雄市小港區沿海三路友成巷2號)(變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告案
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告案
(3)本公司108年度員工及董事酬勞提撥情形報告案
(4)修訂本公司公司治理實務守則報告案(新增)
(5)本公司與協盛開發公司簡易合併報告案(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書、財務報表承認案
(2)本公司108年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間：109年06月24日(星期三)上午9時整
(2)受理股東提案時間：109年04月13日至109年04月22日
(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓