標題：邑昇 公告本公司董事會決議修訂109年股東常會召集事由

日期：2020-04-30

股票代號：5291

公司名稱：邑昇

發言時間：2020-04-30 15:43:50

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)員工及董監酬勞分派情形報告
(4)公司買回股份執行情形報告
(5)大陸地區投資情形報告
(6)修訂董事會議事規則報告
(7)對外背書保證及資金貸與他人情形報告
(8)發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事項報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「股東會議事規則」案
(2)討論解除董事競業禁止案(增修)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無