標題：伸興 公告本公司董事會決議增列109年股東常會議案

日期：2020-04-30

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2020-04-30 14:53:24

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓
4.召集事由一、報告事項:
(一) 108年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司108年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司董監及員工酬勞報告。
(五) 本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(六) 本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(七) 本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(八) 買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司108年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:無